洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

本课程分三部分，从洗钱与反洗钱的概念阐释、洗钱场景案例展示与风险控制说明，到互联网背景下反洗钱风险的最新态势，课程对上述内容均有详细解读。学员在学习后能够拓展思维，对反洗钱相关概念产生全新的认知。希望本次课程对广大学员朋友有一定帮助。